Niederländische Staatsanwaltschaft zieht 2,1 Mio. € von Spieler mit über 400 Bonuskonten ein

Die niederländische Staatsanwaltschaft hat 2,1 Millionen Euro, etwa 2,35 Millionen US-Dollar, von einem 46-jährigen Mann eingezogen, der mit falschen und fremden Identitäten mehr als 400 Online-Glücksspielkonten eröffnete, um Casinoboni auszunutzen.

Das Vorgehen erstreckte sich über den Zeitraum von 2007 bis 2016 und richtete sich gegen Online-Glücksspielunternehmen, die in den Niederlanden keine Lizenz besaßen.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft beanspruchte der Mann wiederholt Boni für Erst- und Folgeeinzahlungen, bevor er die damit verbundenen Umsatzbedingungen erfüllte.

Den Behörden zufolge waren die Aktionen so gestaltet, dass seine Wahrscheinlichkeit, die erforderlichen Umsätze mit einem Gewinn abzuschließen, über 50 % lag.

Mehr als 400 Konten unter verschiedenen Identitäten eröffnet

Der Angeklagte verwendete erfundene persönliche Angaben sowie die Identitäten anderer Personen, um Konten bei Glücksspielanbietern zu eröffnen.

Wenn Anbieter eine Identitätsprüfung verlangten, legte er mutmaßlich gefälschte Dokumente vor, um den Eindruck zu erwecken, die Konten gehörten verschiedenen Kunden.

Zudem verwendete er für jedes Konto eine separate IP-Adresse. Dadurch konnten die Glücksspielunternehmen Verbindungen zwischen den Konten und wiederholte Bonusbeanspruchungen schwerer erkennen.

Das Vorgehen war daher erheblich ausgefeilter als eine wiederholte Registrierung mit unterschiedlichen E-Mail-Adressen.

Es kombinierte falsche Identitäten, technische Maßnahmen und Zahlungsinfrastruktur, um Hunderte Konten voneinander unabhängig erscheinen zu lassen.

Auszahlungen auf mehrere Zahlungsdienste verteilt

Der Angeklagte verteilte seine Auszahlungen außerdem auf verschiedene Zahlungsdienstleister und elektronische Geldbörsen.

Dies erschwerte es den Anbietern, Auszahlungen von vermeintlich unabhängigen Glücksspielkonten derselben Person zuzuordnen.

Die Staatsanwaltschaft erklärte, die Strategie habe auf der mathematischen Struktur der Bonusaktionen beruht und nicht allein auf herkömmlichem Glücksspiel.

Indem der Angeklagte über Hunderte Konten wiederholt Einzahlungsboni erhielt und deren Umsatzbedingungen erfüllte, konnte er Situationen schaffen, in denen der zusätzliche Bonuswert das erwartete Ergebnis zu seinen Gunsten verschob.

Der Fall veranschaulicht ein langjähriges Problem von Online-Casino-Anbietern, das als Bonusmissbrauch bekannt ist: Kunden versuchen, Werbeangebote mehrfach zu erhalten, obwohl die Bedingungen sie auf eine Person oder einen Haushalt beschränken.

Aktivitäten fanden vor der Öffnung des regulierten niederländischen Marktes statt

Das Vorgehen dauerte von 2007 bis 2016 an, also mehrere Jahre bevor die Niederlande im Oktober 2021 ihren heutigen regulierten Online-Glücksspielmarkt einführten.

Während des vom Fall erfassten Zeitraums verfügten die beteiligten Anbieter über keine niederländischen Online-Glücksspiellizenzen.

Das lässt den mutmaßlichen Betrug zulasten der Unternehmen nicht entfallen. Die Staatsanwaltschaft konzentrierte sich auf den Einsatz falscher Identitäten, gefälschter Dokumente und täuschender Kontenstrukturen, um Geld zu erlangen.

Der Fall unterscheidet sich daher von aufsichtsrechtlichen Maßnahmen gegen einen Anbieter, der niederländische Spieler ohne lokale Zulassung bedient.

2,1 Mio. € vom Angeklagten eingezogen

Die niederländischen Behörden strebten letztlich an, den durch das Vorgehen erzielten finanziellen Vorteil abzuschöpfen.

Die Staatsanwaltschaft berichtete, dass dem Angeklagten mehr als 2,1 Millionen Euro entzogen wurden.

Der Fall zeigt, wie Bonussysteme zum Ziel einer organisierten Ausnutzung werden können, wenn Anbieter auf Boni setzen, die an Einzahlungen und das Spielvolumen gekoppelt sind.

Moderne iGaming-Plattformen nutzen zunehmend Geräte-Fingerprinting, Zahlungsanalysen, gemeinsame Identitätsdatenbanken und Verhaltensüberwachung, um die Nutzung mehrerer Konten zu erkennen.

Der niederländische Fall zeigt jedoch, wie ein entschlossener Nutzer über fast ein Jahrzehnt Hunderte Identitäten, IP-Adressen und Zahlungsmethoden kombinieren konnte, um wiederholt Werbeangebote zu erhalten, die für unterschiedliche Kunden vorgesehen waren.