Nederlandsk påtalemyndighet inndrar 2,1 millioner euro fra spiller som opprettet over 400 bonuskontoer

Nederlandsk påtalemyndighet har inndratt 2,1 millioner euro, omtrent 2,35 millioner dollar, fra en 46 år gammel mann som opprettet over 400 nettbaserte pengespillkontoer med falske og andre personers identiteter for å utnytte kasinobonuser.

Opplegget pågikk mellom 2007 og 2016 og var rettet mot nettbaserte pengespillselskaper som ikke hadde lisens i Nederland.

Ifølge påtalemyndigheten hentet mannen gjentatte ganger ut bonuser for første og senere innskudd, før han oppfylte de tilknyttede omsetningskravene.

Myndighetene opplyste at kampanjenes utforming ga ham mer enn 50 % sannsynlighet for å fullføre den påkrevde omsetningen med fortjeneste.

Over 400 kontoer opprettet under forskjellige identiteter

Tiltalte brukte oppdiktede personopplysninger og andre personers identiteter for å opprette kontoer hos pengespilloperatører.

Når operatørene krevde identitetsverifisering, skal han ha levert forfalskede dokumenter for å få kontoene til å fremstå som tilhørende forskjellige kunder.

Han brukte også en separat IP-adresse for hver konto, noe som bidro til å hindre pengespillselskapene i å identifisere forbindelser mellom kontoene og oppdage gjentatte bonuskrav.

Opplegget var derfor betydelig mer sofistikert enn gjentatte registreringer med forskjellige e-postadresser.

Det kombinerte falske identiteter, tekniske tiltak og betalingsinfrastruktur for å få hundrevis av kontoer til å fremstå som uavhengige.

Uttak fordelt på flere betalingstjenester

Tiltalte fordelte også uttakene mellom forskjellige betalingsleverandører og elektroniske lommebøker.

Dette gjorde det vanskeligere for operatørene å knytte utbetalinger fra angivelig uavhengige pengespillkontoer til samme person.

Påtalemyndigheten opplyste at strategien var bygget rundt kampanjenes matematikk, og ikke bare vanlig pengespill.

Ved gjentatte ganger å motta innskuddsbonuser og oppfylle omsetningsvilkårene på hundrevis av kontoer kunne tiltalte skape situasjoner der den ekstra bonusverdien dreide det forventede utfallet i hans favør.

Saken illustrerer et langvarig problem for nettkasinooperatører, kjent som bonusmisbruk: Kunder forsøker å motta kampanjetilbud flere ganger selv om vilkårene begrenser dem til én person eller husstand.

Aktiviteten fant sted før Nederlands regulerte marked åpnet

Opplegget pågikk fra 2007 til 2016, flere år før Nederland innførte sitt nåværende regulerte marked for nettbaserte pengespill i oktober 2021.

I perioden saken omfatter, hadde de involverte operatørene ikke nederlandske lisenser for nettbaserte pengespill.

Det fjerner ikke det påståtte bedrageriet mot selskapene. Påtalemyndigheten fokuserte på bruken av falske identiteter, forfalskede dokumenter og villedende kontostrukturer for å skaffe penger.

Saken skiller seg derfor fra regulatorisk håndheving mot en operatør som betjener nederlandske spillere uten lokal tillatelse.

2,1 millioner euro inndratt fra tiltalte

Nederlandske myndigheter søkte til slutt å inndra den økonomiske gevinsten som opplegget hadde gitt.

Påtalemyndigheten rapporterte at mer enn 2,1 millioner euro var tatt fra tiltalte.

Saken viser hvordan kampanjesystemer kan bli mål for organisert utnyttelse når operatører bruker bonuser knyttet til innskudd og omsetningsvolum.

Moderne iGaming-plattformer bruker stadig oftere digital identifisering av enheter, betalingsanalyse, delte identitetsdatabaser og atferdsovervåking for å oppdage bruk av flere kontoer.

Den nederlandske saken viser likevel hvordan en målbevisst bruker kunne kombinere hundrevis av identiteter, IP-adresser og betalingsmetoder over nesten et tiår for gjentatte ganger å få tilgang til kampanjetilbud beregnet på forskjellige kunder.