Alankomaiden syyttäjät takavarikoivat 2,1 miljoonaa euroa yli 400 bonustiliä luoneelta pelaajalta

Alankomaiden syyttäjäviranomaiset ovat takavarikoineet 2,1 miljoonaa euroa eli noin 2,35 miljoonaa dollaria 46-vuotiaalta mieheltä, joka loi yli 400 verkkorahapelitiliä väärillä ja muiden henkilöiden henkilöllisyyksillä hyödyntääkseen kasinobonuksia väärin.

Järjestely toimi vuosina 2007-2016 ja kohdistui verkkorahapeliyhtiöihin, joilla ei ollut lisenssiä Alankomaissa.

Syyttäjäviranomaisen mukaan mies lunasti toistuvasti ensitalletuksista ja myöhemmistä talletuksista tarjottuja bonuksia ennen niihin liittyvien kierrätysvaatimusten täyttämistä.

Viranomaisten mukaan kampanjoiden rakenne antoi hänelle yli 50 prosentin todennäköisyyden suorittaa vaadittu kierrätys voitollisesti.

Yli 400 tiliä luotiin eri henkilöllisyyksillä

Vastaaja käytti keksittyjä henkilötietoja sekä muiden ihmisten henkilöllisyyksiä luodakseen tilejä rahapelioperaattoreille.

Kun operaattorit vaativat henkilöllisyyden todentamista, hänen väitetään toimittaneen väärennettyjä asiakirjoja saadakseen tilit näyttämään eri asiakkaiden tileiltä.

Hän käytti myös jokaiselle tilille erillistä IP-osoitetta, mikä auttoi estämään rahapeliyhtiöitä tunnistamasta tilien välisiä yhteyksiä ja havaitsemasta toistuvia bonuslunastuksia.

Toiminta oli siten huomattavasti monimutkaisempaa kuin pelkkä toistuva rekisteröityminen eri sähköpostiosoitteilla.

Siinä yhdistettiin vääriä henkilöllisyyksiä, teknisiä keinoja ja maksuinfrastruktuuria, jotta sadat tilit näyttivät toisistaan riippumattomilta.

Kotiutukset jaettiin useille maksupalveluille

Vastaaja jakoi myös kotiutukset eri maksupalveluntarjoajien ja sähköisten lompakoiden kesken.

Tämä vaikeutti operaattorien mahdollisuuksia yhdistää näennäisesti riippumattomilta rahapelitileiltä tulevat maksut samaan henkilöön.

Syyttäjäviranomaisen mukaan strategia perustui kampanjoiden matematiikkaan eikä pelkästään tavanomaiseen rahapelaamiseen.

Saamalla toistuvasti talletusbonuksia ja täyttämällä niiden kierrätysehdot sadoilla tileillä vastaaja pystyi luomaan tilanteita, joissa kampanjan lisäarvo muutti odotettua lopputulosta hänen edukseen.

Tapaus havainnollistaa nettikasino-operaattorien pitkäaikaista ongelmaa, joka tunnetaan bonusten väärinkäyttönä: asiakkaat yrittävät saada kampanjaetuja useita kertoja, vaikka ehdot rajaavat ne yhteen henkilöön tai kotitalouteen.

Toiminta tapahtui ennen Alankomaiden säännellyn markkinan avaamista

Järjestely oli käytössä vuosina 2007-2016, useita vuosia ennen kuin Alankomaat avasi nykyisen säännellyn verkkorahapelimarkkinansa lokakuussa 2021.

Tapauksen kattamana ajanjaksona mukana olleilla operaattoreilla ei ollut Alankomaiden verkkorahapelilisenssejä.

Tämä ei poista yhtiöihin kohdistunutta väitettyä petosta. Syyttäjät keskittyivät väärien henkilöllisyyksien, väärennettyjen asiakirjojen ja harhaanjohtavien tilijärjestelyjen käyttöön rahan hankkimiseksi.

Tapaus eroaa siten operaattoriin kohdistuvasta sääntelyvalvonnasta, jossa puututaan alankomaalaisten pelaajien palvelemiseen ilman paikallista lupaa.

Vastaajalta takavarikoitiin 2,1 miljoonaa euroa

Alankomaiden viranomaiset pyrkivät lopulta perimään takaisin järjestelyllä saadun taloudellisen hyödyn.

Syyttäjäviranomainen ilmoitti, että vastaajalta oli otettu yli 2,1 miljoonaa euroa.

Tapaus osoittaa, kuinka kampanjajärjestelmät voivat joutua järjestelmällisen hyväksikäytön kohteeksi, kun operaattorit käyttävät talletuksiin ja pelivaihtoon sidottuja bonuksia.

Nykyaikaiset iGaming-alustat käyttävät yhä enemmän laitteiden digitaalista sormenjälkitunnistusta, maksuanalyysiä, yhteisiä henkilöllisyystietokantoja ja käyttäytymisen seurantaa useiden tilien käytön tunnistamiseen.

Alankomaiden tapaus kuitenkin osoittaa, kuinka määrätietoinen käyttäjä pystyi lähes vuosikymmenen ajan yhdistämään satoja henkilöllisyyksiä, IP-osoitteita ja maksutapoja päästäkseen toistuvasti käsiksi eri asiakkaille tarkoitettuihin kampanjaetuihin.