Прокуратура Нидерландов конфисковала 2,1 млн евро у игрока, создавшего более 400 аккаунтов ради бонусов

Прокуратура Нидерландов конфисковала 2,1 млн евро, или примерно 2,35 млн долларов, у 46-летнего мужчины, который создал более 400 аккаунтов на сайтах азартных игр, используя вымышленные личности и данные третьих лиц для злоупотребления бонусами казино.

Схема действовала с 2007 по 2016 год и была направлена против компаний онлайн-гемблинга, не имевших лицензии в Нидерландах.

По данным прокуратуры, мужчина многократно получал бонусы за первые и последующие депозиты, а затем выполнял связанные с ними требования по отыгрышу.

Власти заявили, что структура акций обеспечивала ему вероятность более 50% завершить необходимый отыгрыш с прибылью.

Более 400 аккаунтов созданы под разными личностями

Обвиняемый использовал вымышленные персональные данные, а также данные других людей для создания аккаунтов у операторов азартных игр.

Когда операторы требовали подтвердить личность, он, предположительно, предоставлял поддельные документы, чтобы аккаунты выглядели принадлежащими разным клиентам.

Он также использовал отдельный IP-адрес для каждого аккаунта, что помогало препятствовать выявлению связей между ними и обнаружению повторного получения бонусов.

Таким образом, схема была значительно сложнее, чем многократная регистрация с разными адресами электронной почты.

Она сочетала вымышленные личности, технические меры и платёжную инфраструктуру, чтобы сотни аккаунтов выглядели не связанными друг с другом.

Выводы средств распределялись между несколькими платёжными сервисами

Обвиняемый также распределял выводы средств между разными платёжными провайдерами и электронными кошельками.

Это затрудняло для операторов установление того, что выплаты с якобы независимых игровых аккаунтов поступали одному и тому же человеку.

Прокуратура заявила, что стратегия строилась на математике бонусных предложений, а не только на обычной азартной игре.

Многократно получая депозитные бонусы и выполняя условия их отыгрыша на сотнях аккаунтов, обвиняемый мог создавать ситуации, в которых дополнительная ценность бонуса меняла ожидаемый результат в его пользу.

Дело иллюстрирует давнюю проблему операторов онлайн-казино, известную как бонусный абуз, или злоупотребление бонусами: клиенты пытаются многократно воспользоваться акциями, несмотря на условия, ограничивающие их одним человеком или домохозяйством.

Схема действовала до открытия регулируемого рынка Нидерландов

Схема действовала с 2007 по 2016 год, за несколько лет до того, как в октябре 2021 года Нидерланды открыли свой нынешний регулируемый рынок онлайн-гемблинга.

В период, охватываемый делом, участвовавшие в нём операторы не имели нидерландских лицензий на онлайн-гемблинг.

Это не отменяет предполагаемого мошенничества в отношении компаний. Прокуроры сосредоточились на использовании вымышленных личностей, поддельных документов и вводящих в заблуждение схем организации аккаунтов для получения денег.

Поэтому дело отличается от мер регулятора против оператора, обслуживающего игроков из Нидерландов без местного разрешения.

У обвиняемого конфисковано 2,1 млн евро

В конечном итоге власти Нидерландов добивались взыскания финансовой выгоды, полученной благодаря схеме.

Прокуратура сообщила, что у обвиняемого было изъято более 2,1 млн евро.

Дело показывает, как бонусные системы могут стать объектом организованных злоупотреблений, когда операторы используют бонусы, привязанные к депозитам и объёму ставок.

Современные платформы iGaming всё чаще используют цифровые отпечатки устройств, анализ платежей, общие базы идентификационных данных и мониторинг поведения для выявления использования нескольких аккаунтов.

Однако нидерландское дело показывает, как целеустремлённый пользователь почти десятилетие сочетал сотни личностей, IP-адресов и способов оплаты, чтобы многократно получать доступ к акциям, предназначенным для разных клиентов.