Ministério Público neerlandês confisca € 2,1 milhões de jogador que criou mais de 400 contas para obter bônus

O Ministério Público neerlandês confiscou € 2,1 milhões, aproximadamente US$ 2,35 milhões, de um homem de 46 anos que criou mais de 400 contas de jogos de azar online usando identidades falsas e de terceiros para explorar bônus de cassino.

O esquema funcionou entre 2007 e 2016 e teve como alvo empresas de jogos de azar online que não possuíam licença nos Países Baixos.

Segundo o Ministério Público, o homem resgatava repetidamente bônus oferecidos para primeiros depósitos e depósitos posteriores antes de cumprir os requisitos de apostas associados.

As autoridades afirmaram que a estrutura das promoções lhe dava uma probabilidade superior a 50% de concluir as apostas exigidas com lucro.

Mais de 400 contas criadas com identidades diferentes

O réu utilizava informações pessoais fictícias e identidades de outras pessoas para criar contas com operadores de jogos de azar.

Quando os operadores exigiam verificação de identidade, ele supostamente apresentava documentos falsificados para fazer as contas parecerem pertencer a clientes diferentes.

Também utilizava um endereço IP distinto para cada conta, ajudando a impedir que as empresas identificassem vínculos entre elas e detectassem o resgate repetido de bônus.

A operação era, portanto, consideravelmente mais sofisticada do que se cadastrar repetidamente com diferentes endereços de e-mail.

Ela combinava identidades falsas, medidas técnicas e infraestrutura de pagamentos para fazer centenas de contas parecerem não relacionadas.

Saques distribuídos entre vários serviços de pagamento

O réu também distribuía os saques entre diferentes provedores de pagamento e carteiras eletrônicas.

Isso dificultava que os operadores vinculassem à mesma pessoa os pagamentos provenientes de contas de jogo supostamente independentes.

O Ministério Público afirmou que a estratégia se baseava na matemática das promoções, e não apenas no jogo convencional.

Ao obter repetidamente bônus de depósito e cumprir suas condições de apostas em centenas de contas, o réu conseguia criar situações em que o valor promocional adicional alterava o resultado esperado a seu favor.

O caso ilustra um problema antigo dos operadores de cassinos online conhecido como abuso de bônus: clientes tentam obter ofertas promocionais várias vezes, apesar de as condições limitarem seu uso a uma única pessoa ou residência.

Atividade ocorreu antes da abertura do mercado regulado neerlandês

O esquema funcionou de 2007 a 2016, vários anos antes de os Países Baixos introduzirem seu atual mercado regulado de jogos de azar online, em outubro de 2021.

Durante o período abrangido pelo caso, os operadores envolvidos não possuíam licenças neerlandesas para jogos de azar online.

Isso não elimina a suposta fraude contra as empresas. Os promotores se concentraram no uso de identidades falsas, documentos falsificados e estruturas de contas enganosas para obter dinheiro.

O caso, portanto, difere de uma ação regulatória contra um operador por atender jogadores neerlandeses sem autorização local.

€ 2,1 milhões confiscados do réu

As autoridades neerlandesas buscaram, por fim, recuperar o benefício financeiro gerado pelo esquema.

O Ministério Público informou que mais de € 2,1 milhões foram retirados do réu.

O caso demonstra como os sistemas promocionais podem se tornar alvos de exploração organizada quando os operadores utilizam bônus vinculados a depósitos e ao volume de apostas.

As plataformas modernas de iGaming utilizam cada vez mais identificação por impressão digital de dispositivos, análise de pagamentos, bancos de dados de identidade compartilhados e monitoramento comportamental para identificar o uso de múltiplas contas.

No entanto, o caso neerlandês mostra como um usuário determinado conseguiu combinar centenas de identidades, endereços IP e métodos de pagamento durante quase uma década para acessar repetidamente ofertas promocionais destinadas a clientes distintos.