Le parquet néerlandais confisque 2,1 M€ à un joueur ayant créé plus de 400 comptes pour obtenir des bonus

Le parquet néerlandais a confisqué 2,1 millions d'euros, soit environ 2,35 millions de dollars, à un homme de 46 ans qui avait créé plus de 400 comptes de jeu en ligne sous de fausses identités et celles de tiers afin d'exploiter les bonus de casino.

Le système a fonctionné entre 2007 et 2016 et ciblait des entreprises de jeux d'argent en ligne qui ne disposaient pas de licence aux Pays-Bas.

Selon le ministère public, l'homme réclamait à plusieurs reprises des bonus proposés pour les premiers dépôts et les dépôts suivants, avant de remplir les exigences de mise qui leur étaient associées.

Les autorités ont indiqué que la structure des promotions lui donnait une probabilité supérieure à 50 % de terminer les mises requises avec un bénéfice.

Plus de 400 comptes créés sous différentes identités

Le prévenu utilisait des informations personnelles fictives ainsi que les identités d'autres personnes pour créer des comptes auprès d'opérateurs de jeux d'argent.

Lorsque les opérateurs exigeaient une vérification d'identité, il aurait fourni des documents falsifiés pour faire croire que les comptes appartenaient à différents clients.

Il utilisait également une adresse IP distincte pour chaque compte, ce qui contribuait à empêcher les entreprises de jeux d'argent d'établir des liens entre les comptes et de détecter les demandes répétées de bonus.

L'opération était donc nettement plus sophistiquée que de simples inscriptions répétées avec différentes adresses e-mail.

Elle combinait de fausses identités, des mesures techniques et une infrastructure de paiement afin de faire paraître des centaines de comptes indépendants les uns des autres.

Des retraits répartis entre plusieurs services de paiement

Le prévenu répartissait également ses retraits entre différents prestataires de paiement et portefeuilles électroniques.

Il était ainsi plus difficile pour les opérateurs de rattacher à une même personne les paiements provenant de comptes de jeu prétendument indépendants.

Le ministère public a déclaré que la stratégie reposait sur les mécanismes mathématiques des promotions, plutôt que sur le seul jeu traditionnel.

En obtenant à plusieurs reprises des bonus de dépôt et en remplissant leurs conditions de mise sur des centaines de comptes, le prévenu pouvait créer des situations dans lesquelles la valeur promotionnelle supplémentaire faisait évoluer le résultat attendu en sa faveur.

L'affaire illustre un problème de longue date pour les opérateurs de casinos en ligne, connu sous le nom d'abus de bonus : des clients tentent d'obtenir plusieurs fois des offres promotionnelles alors que les conditions les limitent à une seule personne ou à un seul foyer.

Les faits ont précédé l'ouverture du marché réglementé néerlandais

Le système a été utilisé de 2007 à 2016, plusieurs années avant que les Pays-Bas n'ouvrent leur marché réglementé actuel des jeux d'argent en ligne en octobre 2021.

Durant la période couverte par l'affaire, les opérateurs concernés ne détenaient pas de licences néerlandaises de jeux d'argent en ligne.

Cela n'efface pas la fraude présumée à l'encontre des entreprises. Le parquet s'est concentré sur l'utilisation de fausses identités, de documents falsifiés et de structures de comptes trompeuses pour obtenir de l'argent.

L'affaire se distingue donc d'une procédure réglementaire visant un opérateur pour avoir proposé ses services à des joueurs néerlandais sans autorisation locale.

2,1 M€ confisqués au prévenu

Les autorités néerlandaises ont finalement cherché à récupérer l'avantage financier tiré du système.

Le ministère public a indiqué que plus de 2,1 millions d'euros avaient été retirés au prévenu.

L'affaire montre comment les systèmes promotionnels peuvent devenir la cible d'une exploitation organisée lorsque les opérateurs utilisent des bonus liés aux dépôts et au volume des mises.

Les plateformes modernes d'iGaming recourent de plus en plus à l'identification par empreinte des appareils, à l'analyse des paiements, à des bases de données d'identité partagées et au suivi comportemental pour détecter l'utilisation de plusieurs comptes.

L'affaire néerlandaise montre toutefois comment un utilisateur déterminé a pu combiner des centaines d'identités, d'adresses IP et de moyens de paiement pendant près d'une décennie afin d'accéder à plusieurs reprises à des offres promotionnelles destinées à des clients distincts.