OM neemt €2,1 miljoen af van gokker die ruim 400 accounts voor bonussen aanmaakte

Het Nederlandse Openbaar Ministerie heeft €2,1 miljoen, ongeveer $2,35 miljoen, afgepakt van een 46-jarige man die meer dan 400 online gokaccounts aanmaakte met valse identiteiten en identiteiten van anderen om casinobonussen uit te buiten.

De constructie werd tussen 2007 en 2016 gebruikt en was gericht op online gokbedrijven die geen vergunning in Nederland hadden.

Volgens het Openbaar Ministerie claimde de man herhaaldelijk bonussen voor eerste en volgende stortingen, waarna hij de bijbehorende inzetvereisten voltooide.

Volgens de autoriteiten gaf de opzet van de promoties hem een kans van meer dan 50% om de vereiste inzetten met winst af te ronden.

Meer dan 400 accounts aangemaakt onder verschillende identiteiten

De verdachte gebruikte verzonnen persoonsgegevens en de identiteiten van andere mensen om accounts bij gokaanbieders aan te maken.

Wanneer aanbieders om identiteitsverificatie vroegen, zou hij vervalste documenten hebben aangeleverd om de accounts van verschillende klanten te laten lijken.

Ook gebruikte hij voor elk account een afzonderlijk IP-adres. Dat hielp voorkomen dat gokbedrijven verbanden tussen accounts herkenden en herhaalde bonusclaims ontdekten.

De werkwijze was daardoor aanzienlijk geavanceerder dan zich steeds opnieuw registreren met verschillende e-mailadressen.

Hij combineerde valse identiteiten, technische maatregelen en betaalinfrastructuur om honderden accounts los van elkaar te laten lijken.

Opnames verdeeld over meerdere betaaldiensten

De verdachte verdeelde opnames ook over verschillende betaalproviders en elektronische wallets.

Daardoor konden aanbieders uitbetalingen van zogenaamd onafhankelijke gokaccounts moeilijker aan dezelfde persoon koppelen.

Volgens het Openbaar Ministerie draaide de strategie om de wiskundige opzet van de promoties, en niet uitsluitend om conventioneel gokken.

Door op honderden accounts herhaaldelijk stortingsbonussen te ontvangen en aan de inzetvoorwaarden te voldoen, kon de verdachte situaties creëren waarin de extra bonuswaarde de verwachte uitkomst in zijn voordeel verschoof.

De zaak illustreert een al langer bestaand probleem voor online casinoaanbieders: bonusmisbruik. Daarbij proberen klanten meerdere keren gebruik te maken van promoties, terwijl de voorwaarden deze beperken tot één persoon of huishouden.

Activiteiten vonden plaats vóór opening gereguleerde Nederlandse markt

De constructie werd van 2007 tot 2016 gebruikt, enkele jaren voordat Nederland in oktober 2021 zijn huidige gereguleerde online gokmarkt opende.

In de periode waarop de zaak betrekking heeft, beschikten de betrokken aanbieders niet over Nederlandse vergunningen voor online kansspelen.

Dat neemt de vermeende fraude tegen de bedrijven niet weg. Het OM richtte zich op het gebruik van valse identiteiten, vervalste documenten en misleidende accountconstructies om geld te verkrijgen.

De zaak verschilt daardoor van handhaving door een toezichthouder tegen een aanbieder die Nederlandse spelers zonder lokale vergunning bedient.

€2,1 miljoen afgepakt van verdachte

De Nederlandse autoriteiten wilden uiteindelijk het financiële voordeel uit de constructie terughalen.

Het Openbaar Ministerie meldde dat meer dan €2,1 miljoen van de verdachte was afgenomen.

De zaak laat zien hoe promotiesystemen het doelwit kunnen worden van georganiseerde uitbuiting wanneer aanbieders werken met bonussen die gekoppeld zijn aan stortingen en inzetvolume.

Moderne iGaming-platforms gebruiken steeds vaker apparaatfingerprinting, betalingsanalyse, gedeelde identiteitsdatabases en gedragsmonitoring om het gebruik van meerdere accounts te herkennen.

De Nederlandse zaak laat echter zien hoe een vastberaden gebruiker bijna tien jaar lang honderden identiteiten, IP-adressen en betaalmethoden kon combineren om herhaaldelijk toegang te krijgen tot promoties die voor afzonderlijke klanten bedoeld waren.