Holenderska prokuratura konfiskuje 2,1 mln euro graczowi, który założył ponad 400 kont dla bonusów

Holenderska prokuratura skonfiskowała 2,1 mln euro, czyli około 2,35 mln dolarów, 46-letniemu mężczyźnie, który założył ponad 400 kont hazardowych online, wykorzystując fałszywe i cudze tożsamości do nadużywania bonusów kasynowych.

Proceder trwał od 2007 do 2016 roku i był wymierzony w firmy oferujące hazard online, które nie posiadały licencji w Holandii.

Według prokuratury mężczyzna wielokrotnie odbierał bonusy za pierwsze i kolejne depozyty, a następnie realizował związane z nimi wymagania obrotu.

Władze podały, że konstrukcja promocji dawała mu ponad 50% szans na zakończenie wymaganego obrotu z zyskiem.

Ponad 400 kont założonych na różne tożsamości

Oskarżony wykorzystywał fikcyjne dane osobowe oraz tożsamości innych osób do zakładania kont u operatorów hazardowych.

Gdy operatorzy wymagali weryfikacji tożsamości, miał przedstawiać podrobione dokumenty, aby konta wyglądały na należące do różnych klientów.

Używał również osobnego adresu IP dla każdego konta, co pomagało uniemożliwić firmom hazardowym wykrycie powiązań między kontami i wielokrotnego pobierania bonusów.

Proceder był więc znacznie bardziej zaawansowany niż wielokrotna rejestracja z użyciem różnych adresów e-mail.

Łączył fałszywe tożsamości, środki techniczne i infrastrukturę płatniczą, aby setki kont sprawiały wrażenie niepowiązanych.

Wypłaty rozdzielane między różne usługi płatnicze

Oskarżony rozdzielał również wypłaty między różnych dostawców usług płatniczych i portfele elektroniczne.

Utrudniało to operatorom powiązanie wypłat z rzekomo niezależnych kont hazardowych z tą samą osobą.

Prokuratura podała, że strategia opierała się na matematyce promocji, a nie wyłącznie na zwykłej grze hazardowej.

Wielokrotnie otrzymując bonusy depozytowe i spełniając ich warunki obrotu na setkach kont, oskarżony mógł tworzyć sytuacje, w których dodatkowa wartość promocyjna zmieniała oczekiwany wynik na jego korzyść.

Sprawa ilustruje wieloletni problem operatorów kasyn online znany jako nadużywanie bonusów: klienci próbują wielokrotnie korzystać z ofert promocyjnych mimo warunków ograniczających je do jednej osoby lub jednego gospodarstwa domowego.

Proceder miał miejsce przed otwarciem regulowanego rynku holenderskiego

Proceder trwał od 2007 do 2016 roku, kilka lat przed wprowadzeniem przez Holandię obecnego regulowanego rynku hazardu online w październiku 2021 roku.

W okresie objętym sprawą zaangażowani operatorzy nie posiadali holenderskich licencji na hazard online.

Nie przekreśla to domniemanego oszustwa na szkodę firm. Prokuratorzy skupili się na wykorzystywaniu fałszywych tożsamości, podrobionych dokumentów i wprowadzających w błąd struktur kont do uzyskiwania pieniędzy.

Sprawa różni się zatem od działań regulatora przeciwko operatorowi obsługującemu holenderskich graczy bez lokalnego zezwolenia.

Oskarżonemu skonfiskowano 2,1 mln euro

Holenderskie władze ostatecznie dążyły do odzyskania korzyści finansowej uzyskanej dzięki procederowi.

Prokuratura poinformowała, że oskarżonemu odebrano ponad 2,1 mln euro.

Sprawa pokazuje, jak systemy promocyjne mogą stać się celem zorganizowanych nadużyć, gdy operatorzy wykorzystują bonusy powiązane z depozytami i wielkością obrotu.

Nowoczesne platformy iGaming coraz częściej stosują identyfikację urządzeń na podstawie ich cyfrowych odcisków, analizę płatności, wspólne bazy danych tożsamości i monitoring zachowań, aby wykrywać korzystanie z wielu kont.

Holenderska sprawa pokazuje jednak, jak zdeterminowany użytkownik przez niemal dekadę potrafił łączyć setki tożsamości, adresów IP i metod płatności, aby wielokrotnie korzystać z ofert promocyjnych przeznaczonych dla różnych klientów.