Pakistanin FIA pidättää kaksi 430 miljoonan dollarin verkkorahapelimaksuverkoston tutkinnassa

Pakistanin liittovaltion tutkintavirasto on pidättänyt kaksi epäiltyä tutkinnassa, joka koskee väitettyä maksuverkostoa. Verkoston epäillään käsitelleen lähes 120 miljardia PKR:ää eli noin 430 miljoonaa dollaria 11 laittomiin verkkorahapeleihin liittyvän yhtiön kautta.

FIA tunnisti rahavirtojen tutkinnassa muun muassa alustat U7777 Game, TD777 Game, 89F Game ja EPIWIN.

Yhtiöt esitettiin virallisesti verkkokaupan, digitaalisen markkinoinnin ja rakentamisen kaltaisilla aloilla toimivina yrityksinä. Tutkijat väittävät kuitenkin niiden tilejä käytetyn todellisuudessa verkkorahapeleihin liittyvän rahan vastaanottamiseen, reitittämiseen ja siirtämiseen.

119,93 miljardin PKR:n luku tarkoittaa tilien yhteenlaskettua hyvityspuolen rahaliikennettä, eikä sitä pidä tulkita rahapelituotoksi, rikolliseksi voitoksi tai epäiltyjen itselleen jättämäksi rahaksi.

Kaksi epäiltyä pidätetty, FIA etsii muita

Pidätetyt miehet tunnistettiin nimillä Muhammad Zeeshan ja Muhammad Hamza Sarwar.

Zeeshan oli merkitty kolmen yhtiön omistajaksi. Niiden yhteenlaskettu hyvityspuolen rahaliikenne oli noin 47,78 miljardia PKR:ää.

Tutkijat syyttävät Sarwaria näennäisten yrityssivustojen kehittämisestä ja niiden testaamisen avustamisesta osana yritysten maksutilien hankkimisprosessia.

FIA kirjasi tapauksen aluksi kahdeksaa nimettyä epäiltyä vastaan ja kertoi ratsioiden jatkuvan muiden verkostoon mahdollisesti liittyvien henkilöiden löytämiseksi.

Kahdeksan tutkinnassa tunnistetuista 11 yhtiöstä oli rekisteröity vain kolmen henkilön nimiin.

Viisi tiliä käsitteli 10,5 miljoonaa maksutapahtumaa

Merkittävä osa tutkinnasta koskee viittä konttorittomien pankkipalvelujen maksujen vastaanottotiliä.

FIA:n tapausasiakirjojen mukaan tileille tuli noin 8,59 miljardia PKR:ää eli noin 30 miljoonaa dollaria noin 10,49 miljoonassa maksutapahtumassa.

Määrä viittaa erittäin suureen joukkoon suhteellisen pieniä maksuja, mikä sopii kuluttajille suunnatuissa verkkorahapelipalveluissa esiintyvään talletus- ja nostotoimintaan.

Tutkijat väittävät varoja siirretyn myöhemmin useiden rahoituskanavien ja yritystilien kautta.

FIA tutkii myös epäiltyä luvattomien hawala- ja hundi-järjestelyjen sekä USDT-kryptovaluutan käyttöä maksujen selvityksessä.

Nämä ovat edelleen tutkijoiden väitteitä, eikä tuomioistuin ole vahvistanut niitä.

Yhtiöiden epäillään tarjonneen paikallista maksuinfrastruktuuria

Tapaus havainnollistaa maksuinfrastruktuurin merkitystä rahapelioperaattoreille markkinoilla, joilla niillä ei ole laillista pääsyä tavanomaisiin kotimaisiin maksujen vastaanottopalveluihin.

Tutkijoiden mukaan yhtiöt rakennettiin näyttämään tavallisilta kaupallisilta yrityksiltä, mutta niiden yritystilejä ja konttorittomien pankkipalvelujen tilejä käytettiin rahapeleihin liittyvien tapahtumien käsittelyyn.

Näennäisesti laillisten verkkosivustojen luominen saattoi auttaa yhtiöitä läpäisemään alkuvaiheen asiakkuustarkastukset maksutilejä haettaessa.

FIA selvittää myös, oliko rahoituslaitosten työntekijöillä tai muilla palveluntarjoajilla rooli tilien avaamisen tai käytön mahdollistamisessa.

Näistä kolmansista osapuolista ei ole ilmoitettu lopullisia havaintoja.

FIA tutkii lopullisia edunsaajia

Virasto pyrkii nyt jäljittämään varojen lopulliset edunsaajat ja selvittämään rahan kulun laajemmassa verkostossa.

Tutkijat kirjasivat noin 118,8 miljardia PKR:ää veloituspuolen rahaliikennettä niiden 119,93 miljardin PKR:n lisäksi, jotka hyvitettiin 11 yhtiölle.

Koska tilien rahaliikenne mittaa niiden kautta kulkevaa rahaa, tapahtumien suuruus ei osoita yksittäisen epäillyn saamaa taloudellista hyötyä.

Tapaus on kirjattu Pakistanin valuuttasääntelylain ja rikoslain säännösten nojalla, mukaan lukien epäiltyä petosta ja asiakirjojen väärentämistä koskevat pykälät.

iGaming-alalle tutkinta osoittaa, kuinka laittomiin operaattoreihin kohdistuva valvonta ulottuu yhä useammin rahapelisivustojen ulkopuolelle paikallisiin maksuyhtiöihin, yritystileihin ja selvitysmekanismeihin, jotka mahdollistavat pelaajien talletukset ja nostot.