Pakistańska FIA zatrzymuje dwóch podejrzanych w śledztwie dotyczącym sieci płatności hazardowych za 430 mln dolarów

Federalna Agencja Śledcza Pakistanu zatrzymała dwóch podejrzanych w śledztwie dotyczącym domniemanej sieci płatniczej, która przetworzyła prawie 120 mld PKR, czyli około 430 mln dolarów, poprzez 11 firm powiązanych z nielegalnym hazardem online.

Podczas badania przepływów finansowych FIA zidentyfikowała między innymi platformy U7777 Game, TD777 Game, 89F Game i EPIWIN.

Firmy formalnie przedstawiano jako przedsiębiorstwa działające w sektorach takich jak e-commerce, marketing cyfrowy i budownictwo. Śledczy twierdzą jednak, że ich rachunki służyły w rzeczywistości do przyjmowania, kierowania i przekazywania pieniędzy związanych z hazardem online.

Kwota 119,93 mld PKR oznacza łączny obrót po stronie uznań rachunków i nie powinna być interpretowana jako przychody z hazardu, zysk z przestępstw lub pieniądze zatrzymane przez podejrzanych.

Dwóch podejrzanych zatrzymanych, FIA szuka pozostałych

Zatrzymani mężczyźni zostali zidentyfikowani jako Muhammad Zeeshan i Muhammad Hamza Sarwar.

Zeeshan figurował jako właściciel trzech firm, które odnotowały łączny obrót po stronie uznań w wysokości około 47,78 mld PKR.

Śledczy zarzucają Sarwar tworzenie fikcyjnych stron firmowych i pomoc w ich testowaniu jako część procesu służącego uzyskaniu firmowych rachunków płatniczych.

FIA początkowo zarejestrowała sprawę przeciwko ośmiu wskazanym podejrzanym i podała, że nadal prowadzone są operacje mające odnaleźć inne osoby rzekomo związane z siecią.

Osiem z 11 firm zidentyfikowanych w śledztwie było zarejestrowanych na zaledwie trzy osoby.

Pięć kont przetworzyło 10,5 mln transakcji

Znaczna część śledztwa dotyczy pięciu rachunków do przyjmowania płatności w usługach bankowych bez oddziałów.

Według dokumentów sprawy FIA rachunki te otrzymały około 8,59 mld PKR, czyli około 30 mln dolarów, poprzez mniej więcej 10,49 mln transakcji.

Wolumen wskazuje na bardzo dużą liczbę stosunkowo niewielkich płatności, zgodną z rodzajem wpłat i wypłat występujących w konsumenckich usługach hazardu online.

Śledczy twierdzą, że środki następnie przemieszczano przez wiele kanałów finansowych i rachunków firmowych.

FIA bada również podejrzenia korzystania z nieautoryzowanych mechanizmów hawala i hundi oraz kryptowaluty USDT do rozliczeń.

Pozostają to twierdzenia śledczych, które nie zostały potwierdzone przez sąd.

Firmy miały zapewniać lokalną infrastrukturę płatniczą

Sprawa pokazuje znaczenie infrastruktury płatniczej dla operatorów hazardowych obsługujących rynki, na których nie mają legalnego dostępu do standardowych krajowych usług acquiringowych.

Według śledczych firmy zorganizowano tak, aby wyglądały na zwykłe przedsiębiorstwa, podczas gdy ich rachunki firmowe i konta w bankowości bezoddziałowej służyły do przetwarzania transakcji hazardowych.

Tworzenie pozornie legalnych stron mogło pomagać tym firmom przejść wstępne kontrole przy ubieganiu się o rachunki płatnicze.

FIA bada również, czy pracownicy instytucji finansowych lub inni dostawcy usług odegrali rolę w umożliwieniu otwarcia lub korzystania z rachunków.

Nie ogłoszono ostatecznych ustaleń dotyczących tych stron trzecich.

FIA bada ostatecznych beneficjentów

Agencja próbuje teraz ustalić ostatecznych odbiorców środków i określić, jak pieniądze przepływały przez szerszą sieć.

Śledczy odnotowali około 118,8 mld PKR obrotu po stronie obciążeń, obok 119,93 mld PKR uznających rachunki 11 firm.

Ponieważ obrót mierzy przepływ pieniędzy przez rachunki, skala transakcji nie dowodzi korzyści finansowej uzyskanej przez konkretnego oskarżonego.

Sprawę zarejestrowano na podstawie pakistańskiej ustawy o regulacji obrotu dewizowego i Kodeksu karnego, w tym przepisów dotyczących domniemanego oszustwa i fałszowania dokumentów.

Dla branży iGaming śledztwo pokazuje, że działania przeciwko nielegalnym operatorom coraz częściej wykraczają poza same strony hazardowe i obejmują lokalne firmy płatnicze, rachunki korporacyjne oraz mechanizmy rozliczeniowe umożliwiające graczom wpłaty i wypłaty.